Отныне банки будут обслуживать украинцев по заграничным паспортам. Соответствующее разъяснение содержится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года № Р/25-0006/45577.

Согласно распоряжению НБУ, идентификация и верификация физических лиц — резидентов на территории страны может осуществляться на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. При этом удостоверения личности водителя, моряка, лиц с инвалидностью или участника Второй мировой войны, а также выданное по месту работы физического лица, по-прежнему не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при заключении сделок.

Учитывая требования статьи 9 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и фраспространения оружия массового уничтожения», НБУ считает, что сведения об отчестве физического лица — резидента в таком случае могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, содержащих соответствующую информацию; в частности документа, свидетельствующего о получении регистрационного номера учётной карточки плательщика налогов Украины (ИНН).

Оставить комментарий

Войти с помощью: